Oznaka: Pranje novca
Batko osumnjičen za pranje novca: U toku su pretresi radiostanice i njegove kuće
20.10.2020. | 14:02Almir Čehajić Batko još nije uhapšen, u toku su pretresi radiostanice i njegove kuće, kazao je Čehajićev branilac, sarajevski advokat Omar Mehmedbašić. “Moj branjenik još nije lišen slobode. Bio sam s…
Tužilaštvo BiH potvrdilo: Formiran predmet protiv Muje Selimovića zbog pranja novca
19.10.2020. | 10:12U Tužilaštvo BiH prispjela je još jedna opsežna prijava, a odnosi se na organizirani kriminal i pranje novca, a podnesena je protiv Muje Selimovića vlasnika više pravnih lica u BiH.
“Pali” u akciji “Vektor 1”: Tri osobe osumnjičene za prevaru i pranje novca
11.10.2020. | 08:35Tri lica uhapšena su u Čajniču zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela prevara i pranje novca, a nakon kriminalističke obrade pušteni su na slobodu i protiv njih biće podnesen izvj…
Podnesena krivična prijava protiv portparola UIO: Kovačević osumnjičen za pronevjeru i pranje novca
23.09.2020. | 08:26Protiv portparola Uprave za indirektno oporezivanje BiH Ratka Kovačevića podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je ovu instituciju oštetio za oko 63.000 maraka, potvrđeno je Srni u Agenciji za i…
Pranje novca i prevara! SIPA podnijela krivičnu prijavu protiv pjevača Halida Muslimovića
22.09.2020. | 16:17Inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA) podnijeli su juče krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pjevača Halida Muslimovića.
“Grabilo” se i na medicinskoj opremi: U BiH se za pola godine “opralo” više od 11 miliona KM
26.08.2020. | 21:26U prvih šest mjeseci ove godine u BiH je opran 11,1 milion KM, a materijalna šteta koja je nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosila je 6,2 miliona KM.
Darko Šarić proglašen krivim: Sa saradnicima oprao više od 20 miliona evra
31.07.2020. | 12:23Specijalni sud u Beogradu proglasio je krivim Darka Šarića jer je sa saradnicima u Srbiji oprao više od 20 miliona evra, za koje se vjeruje da su stečeni krijumčarenjem kokaina.
Velika svota u pitanju: Podnesen izvještaj protiv 12 osoba zbog utaje poreza i pranja novca
21.07.2020. | 16:22Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su izvještaj Tužilaštvu Bosne i Hercegovine o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima protiv osam fizičkih i četiri pravna lica…
Pranje novca i finansiranje terorizma – BiH skinuta sa sive liste rizičnih zemalja
09.07.2020. | 13:11Bosna i Hercegovina je uklonjena s popisa visoko rizičnih trećih zemalja sa strateškim nedostacima u njihovom režimu u vezi s pranjem novca i suzbijanjem finansiranja terorizma, potvrđeno je za Klix.
Muž štrajkuje glađu: Bračni par osumnjičen za pranje novca ostaje iza rešetaka
04.07.2020. | 10:05Bračnom paru Kasalica, uhapšenima zbog sumnje za pranje novca, određeno je zadržavanje do 72 sata, nakon čega je Zdravko Kasalica, inače pripadnik Vojske Crne Gore, stupio u štrajk glađu.
