Oznaka: Pranje novca
Oduzima im se imovina vrijedna 2,4 miliona KM: Ovo su imena osumnjičenih za pranje novca
07.05.2024. | 18:15Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas u sklopu operativne akcije “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona realizovali pretrese stambenih i poslovnih objek…
Sumnja se na pranje novca: Velika akcija u ovom dijelu BiH, SIPA uhapsila 10 osoba
07.05.2024. | 16:01Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) danas su, u akciji “Bulevar”, na području Srednjobosanskog kantona pretresli stambene i poslovne objekte te pokretne stvari na 11 lokacija d…
Osumnjičen za pranje novca: Dženis Kadrić član kartela “Tito i Dino” pušten u kućni pritvor
03.05.2024. | 15:02Bivši specijalac FUP-a i osumnjičeni za organizovani kriminal u okviru kartela “Tito i Dino” Dženis Kadrić pušten je iz pritvora, u kojem je proveo tri mjeseca. Tužilaštvo BiH je ranije za…
Posebnim letom stigao iz Velike Britanije: Knežević izručen Crnoj Gori
30.04.2024. | 12:13Velika Britanija izručila je danas Crnoj Gori direktora Atlas grupe Duška Kneževića, koga Podgorica potražuje radi vođenja više krivičnih postupaka za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u privredi, stv…
Pranje novca i utaja poreza: U akciji policije uhapšeno više od 30 osoba
27.04.2024. | 17:15Policija je u više gradova Srbije uhapsila 31 osobu zbog sumnje da su izvršile veći broj krivičnih djela pranje novca, poreska utaja i poreska prevara, čime su državni budžet oštetile za oko 166.466.0…
Oštetili budžet za 26 miliona: Sedmoro uhapšeno zbog poreske utaje i pranja novca
24.04.2024. | 17:35Sedmoro ljudi uhapšeno je zbog sumnje da su oštetili budžet Srbije za više od 26 miliona dinara /više od 230.000 evra/, kao i pranja novca u iznosu koji premašuje 78 miliona dinara /više od 665.000 ev…
Istraga o pranju novca za Vladu: Policija upadala u kuće i hapsila, dvoje iza rešetaka
05.04.2024. | 20:43Španska policija uhapsila je dvije osobe i upala u nekoliko kuća u Madridu u sklopu istrage o pranju novca za Vladu Venecuele, saopštio je danas španski Vrhovni sud. Operacija je izvedena na zahtjev s…
Pao zbog pranja novca: Na aerodromu uhapšen Luis Rubijales
03.04.2024. | 14:09Nekadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Španije Luis Rubijales doputovao je u srijedu ujutru u Španiju iz Dominikanske Republike i odmah je na aerodromu uhapšen. U akciji španske policije je 20. mart…
Pod lupom i vođa kavačkog klana: Optužnica protiv 21 osobe za trgovinu drogom i pranje novca
03.04.2024. | 13:38Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore predalo je danas Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv 21 osobe osumnjičene, između ostalog, za stvaranje kriminalne organizacije, trgovinu drogom i pranje no…
Hapšenja zbog poreske prevare: Oprali milione i oštetili budžet Srbije
11.03.2024. | 12:49Tri osobe uhapšene su zbog sumnje da su izvršili poreske prevare u vezi sa PDV-om više od 54 miliona dinara, odnosno 460.756 evra, kao i pranje novca više od 43 miliona dinara, odnosno 366.898 evra. U…
Zajednička akcija policije: Uhapšeno šest osoba osumnjičenih za pranje novca
06.03.2024. | 18:22U zajedničkoj akciji Uprave kriminalističke policije /UKP/ i Poreske policije po nalogu Višeg tužilaštva u Novom Sadu uhapšeno je pet lica zbog sumnje da su počinili krivična djela poreske prevare i p…
BiH izbjegla sivu listu Monevala: Usvojen zakon o sprečavanju pranja novca
16.02.2024. | 11:22Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH jednoglasno je usvojio Zakon o sprečavanju pranja novca i finasniranja terorističkih aktivnosti uz zaključak da sekretari oba doma Parlamentarne skupštine BiH is…
