Oznaka: Pranje novca
Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu: Novac najčešće investiraju u nekretnine
15.01.2022. | 12:17Šverceri droge imaju dobro izgrađenu infrastrukturu u smislu organizovanja transporta, distribucije i prodaje te pranja novca, koji najčešće investiraju u nekretnine u BiH i regionu.
Tužilaštvo podiglo optužnicu: Četiri lica se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra
03.12.2021. | 13:26Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv dva fizička i isto toliko pravnih lica koji se terete za pranje novca u iznosu od 300.000 evra.
Afera „pranja“ 20 miliona evra : Milo Đukanović pomenut u dokumentu istražnog suda u Palermu
15.11.2021. | 22:21Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović pomenut je u dokumentu istražnog sudije suda u Palermu u predmetu protiv bivšeg albanskog naftnog tajkuna Rezarta Tačija i nekoliko italijanskih državljana koji se…
Policijska akcija “MIG” im stala u kraj: Moldavci “pali” u Crnoj Gori zbog pranja novca
29.09.2021. | 07:51Državljani Moldavije Maksim Lakubovski /35/ i Ekatarina Lakubovski /33/ uhapšeni su u Baru zbog sumnje da su dio međunarodne kriminalne grupe koja je prala novac, saopštila je Uprava policije Crne Gor…
Sarađivao sa više osoba iz Evrope: Muškarac uhapšen zbog pranja novca
23.09.2021. | 12:57Policija u Čajniču uhapsila je muškarca čiji su inicijali S.Ž. iz te opštine zbog pranja novca, čime je stekao protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 18.839 KM.
Uhapšen kum Mila Đukanovića: Brković sa sinovima u policiji, osumnjičeni za brojne malverzacije
27.08.2021. | 20:34Biznismen Dragan Brković, njegovi sinovi Boris i Bojan, kao i izvršni direktor kompanije “Vektra” Milić Popović uhapšeni su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva Crne Gore.
Stop pranju novca! Kipar pravi registar firmi sa strancima, efekti se osjećaju i u BiH
16.03.2021. | 07:35Evropska unija je u proteklih nekoliko godina donijela više finansijskih mjera koje imaju za cilj da ograniče pranje novca od strane kriminalnih grupa i političara trećih zemalja, a efekti ovih mjera …
Globalan problem: Čak 2,3 milijarde američkih dolara se opere u svijetu za godinu dana
05.03.2021. | 16:32Tim naučnika sa Tehničkog univerziteta u Beču analizirao je protok prljavog novca pomoću relativno jednostavnih statističkih modela, inspirisanih fizikom, te došao do zaključka da se za godinu dana u …
Umiješana i državljanka BiH: Velika istraga zbog organizovanog kriminala i pranja novca
04.03.2021. | 13:28Nacionalni biro za istrage (NBI) u Sloveniji izvršio je 28 racija u vezi sa sumnjom u pranje više miliona evra.
Razbijena mreža trgovine ljudima, ilegalnog zapošljavanja i pranja novca
25.02.2021. | 13:12Zajedničkom istragom Evropske agencije za pravosuđe (Evrodžast), te francuskih, rumunskih i moldavskih pravosudnih vlasti, razbijena je mreža koja je skrivala ilegalno zaposlene moldavske radnike na g…
“Pranje” novca: Nelegalno stečenih 13 miliona KM ubrizgano u legalne tokove prošle godine
25.01.2021. | 08:09Istragama koje se odnose na pranje novca utvrđeno je da su kroz finansijski sistem BiH tokom prošle godine u legalne novčane tokove ubačene nelegalno stečene 12.912.434 marke.
Banjalučanin u problemu: Optužen za pranje više od 76.000 KM
19.11.2020. | 12:19Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nikole Kuzmanovića (26) iz Banjaluke zbog sumnje da je u dva navrata prošle godine, radi sticanja nezakonite imovinske koristi, primio novčane iznose, a poto…
