Oznaka: Pranje novca
Žena iz Šibenika pred zatvorom: Kroz kriptovalute oprala više od 400 hiljada evra
21.02.2026. | 14:27Tužilaštvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnje žene koju tereti da je za 3,5 godine kupujući kriptovalute oprala više od 400.000 nezakonito stečenih evra. Tužilaštvo je tereti da je od …
Francuska pokrenula istragu: Objavljeni dokumenti o Epstinu nada da žrtve progovore
18.02.2026. | 15:11Francuska je pokrenula istrage o trgovini ljudima i finansijskim prevarama među kontaktima osuđenog i pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina nakon objavljivanja dokumenata o njegov…
Povezan sa Epstinom: Pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture
07.02.2026. | 15:50Francusko državno tužilaštvo za finansijski kriminal pokrenulo je istragu protiv bivšeg ministra kulture Džeka Langa i njegove ćerke Karoline Lang zbog sumnje na tešku poresku prevaru pranja novca pov…
Na terenu 120 službenika: Policija i USKOK za zajedničkoj akciji
04.02.2026. | 10:24Policija i USKOK danas provode akciju hapšenja petnaestak osoba sa područja Rijeke, Zagreba i Zadra zbog sumnje da su se unazad nekoliko godina bavili krijumčarenjem i preprodajom većih količina razni…
Stigao poziv: Inspektorat Srpske se bori protiv pranja novca preko malih firmi
27.01.2026. | 16:10Inspektorat Republike Srpske zatražio je od poreskih savjetnika, računovođa, knjigovođa i drugih subjekata koji upravljaju finansijama, da u roku od deset dana dostave interne akte i popune upitnike o…
Posljedice mogu biti bolne: Sankcije za BiH zbog pranja novca gotovo izvjesne!?
24.01.2026. | 12:02Bosna i Hercegovina je pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).Prema informacijama, sada je gotovo potpuno izvjesno da će BiH završiti na sivoj listi FAT…
Oštećen budžet za 2 miliona evra: Optužnica protiv više od 50 osoba zbog utaje poreza
12.01.2026. | 10:35Hrvatski Uskok podigao je optužnicu protiv 52 državljanina Hrvatske i državljanina Bugarske i Albanije zbog zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza kojim je državni budžet oštećen za gotovo dv…
Skandal trese Kipar: Mračna strana finansijskog raja o kojoj svi šute, no jedan čovjek je progovorio
10.01.2026. | 18:50Kipar se ponovo našao pod lupom međunarodne javnosti nakon teških optužbi da se finansijski sistem ove ostrvske zemlje koristi za legalizaciju prihoda od droge. U središtu skandala su tvrdnje gradonač…
Podignuta optužnica protiv Orašanina: Tereti se za šverc kokaina i pranje 1,39 miliona KM
31.12.2025. | 10:58Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ognjena Orašanina koga tereti da je kao vođa međunarodne kriminalne grupe organizovao šverc kokaina, te da je nelegalno stekao najmanje 1,393 miliona KM, sao…
Važna odluka Savjeta ministara: Usvojen pravilnik o sprečavanju pranja novca
29.12.2025. | 16:47Savjet ministara danas je usvojio Prijedlog pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, čime Bosna i Hercegovina ne bi trebalo da dospije na „siv…
Kontrolisaće i teroriste: Izmjenama zakona definisana nova vrsta inspekcijskog nadzora
18.12.2025. | 13:29Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama Republike Srpske po hitnom postupku definiše se nova vrsta inspekcijskog nadzora – inspektor za sprečavanje pranja novca i finansi…
Suđenje Belivuku i saradnicima za pranje novca odloženo: Novi termin zakazan
12.12.2025. | 15:43Suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću, Filipu Ivanovskom, kao i njihovim suprugama, Bojani Belivuk, Tanji Miljkovič, Mariji Ivanovski, ali i Belivukovoj tašti, koji se terete da su novac, koji je …
