Oznaka: Pranje novca
Pranje novca stečenog trgovinom drogom: Direktor firme osuđen na 15 godina zatvora
22.04.2026. | 16:20Apelaciono vijeće Suda BiH donijelo je drugostepenu presudu protiv vlasnika „JOP Investa“ iz Stoca Ivana Antunovića zbog pranja novca stečenog trgovinom drogom i osudilo ga na ukupno 15 godina zatvora…
Policija u hrvatskoj lutriji: Istražuje sponzorstva i nenamjensko trošenje novca
16.04.2026. | 20:35Policija istražuje Hrvatsku lutriju, i to sponzorstva dodijeljena sportskim savezima i nenamjensko trošenje novca. Hrvatska lutrija nedavno je saopštila da je za ovu godinu povećala sponzorisanje sa 6…
Pranje novca i zloupotreba položaja: Kerim i Branimir idu iza rešetaka
10.04.2026. | 12:46Kantonalni sud u Sarajevu osudio je na Kerima Gosića i Branimira Butigana na ukupnu kaznu zatvora od pet i po godina. Kazne optuženima Gosić je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije …
Žena iz Šibenika pred zatvorom: Kroz kriptovalute oprala više od 400 hiljada evra
21.02.2026. | 14:27Tužilaštvo u Šibeniku podiglo je optužnicu protiv 57-godišnje žene koju tereti da je za 3,5 godine kupujući kriptovalute oprala više od 400.000 nezakonito stečenih evra. Tužilaštvo je tereti da je od …
Francuska pokrenula istragu: Objavljeni dokumenti o Epstinu nada da žrtve progovore
18.02.2026. | 15:11Francuska je pokrenula istrage o trgovini ljudima i finansijskim prevarama među kontaktima osuđenog i pokojnog američkog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina nakon objavljivanja dokumenata o njegov…
Povezan sa Epstinom: Pokrenuta istraga protiv bivšeg francuskog ministra kulture
07.02.2026. | 15:50Francusko državno tužilaštvo za finansijski kriminal pokrenulo je istragu protiv bivšeg ministra kulture Džeka Langa i njegove ćerke Karoline Lang zbog sumnje na tešku poresku prevaru pranja novca pov…
Na terenu 120 službenika: Policija i USKOK za zajedničkoj akciji
04.02.2026. | 10:24Policija i USKOK danas provode akciju hapšenja petnaestak osoba sa područja Rijeke, Zagreba i Zadra zbog sumnje da su se unazad nekoliko godina bavili krijumčarenjem i preprodajom većih količina razni…
Stigao poziv: Inspektorat Srpske se bori protiv pranja novca preko malih firmi
27.01.2026. | 16:10Inspektorat Republike Srpske zatražio je od poreskih savjetnika, računovođa, knjigovođa i drugih subjekata koji upravljaju finansijama, da u roku od deset dana dostave interne akte i popune upitnike o…
Posljedice mogu biti bolne: Sankcije za BiH zbog pranja novca gotovo izvjesne!?
24.01.2026. | 12:02Bosna i Hercegovina je pred gotovo izvjesnim povratkom na sivu listu Radne grupe za finansijsku akciju (FATF).Prema informacijama, sada je gotovo potpuno izvjesno da će BiH završiti na sivoj listi FAT…
Oštećen budžet za 2 miliona evra: Optužnica protiv više od 50 osoba zbog utaje poreza
12.01.2026. | 10:35Hrvatski Uskok podigao je optužnicu protiv 52 državljanina Hrvatske i državljanina Bugarske i Albanije zbog zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza kojim je državni budžet oštećen za gotovo dv…
Skandal trese Kipar: Mračna strana finansijskog raja o kojoj svi šute, no jedan čovjek je progovorio
10.01.2026. | 18:50Kipar se ponovo našao pod lupom međunarodne javnosti nakon teških optužbi da se finansijski sistem ove ostrvske zemlje koristi za legalizaciju prihoda od droge. U središtu skandala su tvrdnje gradonač…
Podignuta optužnica protiv Orašanina: Tereti se za šverc kokaina i pranje 1,39 miliona KM
31.12.2025. | 10:58Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Ognjena Orašanina koga tereti da je kao vođa međunarodne kriminalne grupe organizovao šverc kokaina, te da je nelegalno stekao najmanje 1,393 miliona KM, sao…
