Međunarodna akcija u Španiji: Uhvaćena kriminalna grupa koja je za godinu i po oprala više od 200 miliona evra

Operaciju nazvanu “Whitewall”, koja je trajala od aprila, podržali su Jedinica za ekonomski i financijski kriminal Evropske policijske organizacije (Europol) te policijske uprave Velike Britanije, Irske, Holandije i Sjednjenih Američkih Država (SAD).

Tokom operacije izvršeni su pretresi na 11 lokacija, uhapšene su tri osobe u Španiji i jedna u Velikoj Britaniji.

Kriminalna organizacija u Španiji, koja je povezana s međunarodnom kriminalnom organizacijom “Kinahan”, za godinu i po oprala je više od 200 miliona eura od droge putem sistema za prenos novca pod nazivom “Hawala”.

Navodi se da je riječ o jednoj od najvećih količina opranog novca ikada otkrivenih u Evropi.

Osim toga, utvrđeno je da organizacija, koja djeluje pod okriljem poznatog brenda alkoholnih pića, pere novac i financira kriminalne aktivnosti organizovanjem posebnih zabavnih sadržaja u diskotekama i restoranima te da organizacija, sa sjedištem u Malagi, pere blizu 350.000 evra dnevno.